Сегодня некоторые клиенты IB по всему миру получили уведомления о закрытии счетов.
Связано это с тем, что Interactive Brokers LLC была оштрафован на 38 миллионов долларов за то, что компания не выявила подозрительную деятельность и не выполнила требования по борьбе с отмыванием денег, заявили в понедельник регуляторы рынков США. Кроме того, фирма должна будет выполнить рекомендации стороннего консультанта для устранения проблем. (Источник: Reuters)
Сегодня компания начала активно выполнять эти рекомендации и уведомления о закрытии счетов получили многие граждане различных стран.
Слухи о принудительном закрытии счетов именно россиянам являются необоснованными. Текущие закрытия некоторых счетов связаны только с ужесточенными требованиями комплаенса.
Из анализа ситуации следует, что счета могут попросить закрыть в следующих случаях:
- резидентство клиента и страна из которой идет пополнениевывод средств не совпадают
- частый вводвывод небольших сумм,
- большое количество аккаунтов friend and family
- торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN
- маленький торговый счёт
- очень низкая активность торговли